Con Edgardo Durán | Socio Risk Compliance Grant Thornton
En este noveno capítulo de La Matrix, conversamos con Edgardo Durán Rivera, socio de Risk Compliance y Forensic de Grant Thornton, quien nos comparte desde su experiencia en auditoría los puntos ciegos más comunes en programas de compliance, técnicas forenses para detectar fraudes que los controles tradicionales no identifican, y cómo construir sistemas de compliance que realmente protejan a las organizaciones.
TEMAS CLAVE QUE APRENDERÁS:
•• Los 3 puntos ciegos más comunes en programas de compliance
• Métricas efectivas para evaluar programas vs compliance de papel
• Técnicas de auditoría para detectar controles cosméticos
• Análisis de datos y forensic para identificar patrones de fraude
• Importancia crítica de las matrices MIPER en delitos culposos
• Preservación de evidencia en investigaciones forenses
• Adaptación de metodologías de auditoría a distintas jurisdicciones
• Evolución del compliance: de función policial a ADN organizacional
SOBRE PODCAST LA MATRIX COMPLIANCE:
El podcast compliance Chile líder que democratiza el acceso al cumplimiento normativo, entregando herramientas y tips para todos quienes se encuentran en el mundo del compliance. Conducido por Nicolás García Lorca, socio de García Parot Abogados y profesor del Master de Compliance de la Universidad de Valencia, España.
NUESTRO INVITADO: EDGARDO DURÁN RIVERA
Auditor, ingeniero y máster en compliance, fraude y blanqueo con más de 25 años de experiencia. Profesor de auditoría interna de la USACH y actualmente socio de Risk Compliance y Forensic de Grant Thornton. Experto en proyectos de anticorrupción, auditoría forense y contabilidad en industrias de energía y recursos naturales en Chile, España y otros países.
Linkedin: / nicolas-garcia-lorca-abogado-senior-compli…
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