Consuelo Salinas S. | ULDDECO Ministerio Público
En este décimo capítulo de La Matrix, conversamos con Consuelo Salinas Sánchez, abogada asesora de la ULDDECO del Ministerio Público de Chile, quien nos entrega una perspectiva única desde la Fiscalía Nacional sobre cómo evalúan realmente los modelos de compliance. Consuelo nos explica qué diferencia un programa efectivo de uno de papel, las nuevas tendencias en delitos económicos y crimen organizado, la evolución del lavado de activos en Chile, señales de alerta que toda empresa debe detectar, recomendaciones prácticas para prevenir ciberdelitos, y cómo implementar compliance efectivo incluso en pymes con recursos limitados.
TEMAS DESTACADOS:
- Cómo la Fiscalía evalúa los modelos de cumplimiento
- Compliance efectivo vs compliance de papel
- Nuevas modalidades de lavado de activos
- Señales de alerta en operaciones sospechosas
- Prevención de ciberdelitos
- Preservación de evidencia digital
- Capacitaciones efectivas y transversales
- Compliance para pymes
- Cultura organizacional sobre documentación
- Futuro de la investigación con inteligencia artificial
SOBRE NUESTRA INVITADA:
Consuelo Salinas Sánchez es abogada asesora de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos (ULDECO) de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público de Chile, con más de 10 años de experiencia asesorando investigaciones complejas.
TEMAS CLAVE QUE APRENDERÁS:
• Los 3 puntos ciegos más comunes en programas de compliance
• Métricas efectivas para evaluar programas vs compliance de papel
• Técnicas de auditoría para detectar controles cosméticos
• Análisis de datos y forensic para identificar patrones de fraude
• Importancia crítica de las matrices MIPER en delitos culposos
• Preservación de evidencia en investigaciones forenses
• Adaptación de metodologías de auditoría a distintas jurisdicciones
• Evolución del compliance: de función policial a ADN organizacional
SOBRE PODCAST LA MATRIX COMPLIANCE:
El podcast compliance Chile líder que democratiza el acceso al cumplimiento normativo, entregando herramientas y tips para todos quienes se encuentran en el mundo del compliance. Conducido por Nicolás García Lorca, socio de García Parot Abogados y profesor del Master de Compliance de la Universidad de Valencia, España.
NUESTRO INVITADO: EDGARDO DURÁN RIVERA
Auditor, ingeniero y máster en compliance, fraude y blanqueo con más de 25 años de experiencia. Profesor de auditoría interna de la USACH y actualmente socio de Risk Compliance y Forensic de Grant Thornton. Experto en proyectos de anticorrupción, auditoría forense y contabilidad en industrias de energía y recursos naturales en Chile, España y otros países.
Linkedin: / nicolas-garcia-lorca-abogado-senior-compli…
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