por Complisafe | Ago 27, 2025 | Blog Compliance, Compliance, podcast
En este segundo episodio de LA MATRIX conversamos con Gloria Vargas Almonacid (consultora y académica) sobre cómo conectar compliance y sostenibilidad empresarial para que los modelos funcionen en la realidad. Hablamos de cultura, canales de denuncia, debida...
por Complisafe | Ago 20, 2025 | Blog Compliance, Compliance, podcast
En este capítulo inaugural, conversamos con Marcelo Contreras, Director Jurídico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien revela los desafíos críticos que enfrentan las empresas para cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento...
por Complisafe | Ago 11, 2025 | Otros
La economía real y la economía oculta.En los pasillos de una multinacional, en una licitación municipal o en el escritorio de compras de una pyme, se escriben historias distintas: unas hablan de crecimiento y empleo; otras, de decisiones tomadas fuera de la vista...
por Complisafe | Ago 5, 2025 | Otros
Un almuerzo en un buen restaurante, una botella de vino por Navidad, entradas para un partido decisivo, pasajes en avión…Estos gestos, tan comunes en el mundo corporativo, ¿son simples muestras de cortesía o podrían interpretarse como intentos de soborno? La...
por Complisafe | Jul 30, 2025 | Otros
Un reciente informe de The Protecht Group reveló una cifra que resuena como una alarma en el mundo corporativo: entre 2020 y 2024, las empresas en Estados Unidos acumularon más de 180.000 sanciones por un total de 354.000 millones de dólares. De todas, la que lidera...
