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▶️ La Matrix Episodio 9: Auditoría y detección de fraudes

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por Complisafe | Ene 21, 2026 | Blog Compliance, Compliance, Otros, podcast, Tema y artículos

Con Edgardo Durán | Socio Risk Compliance Grant Thornton En este noveno capítulo de La Matrix, conversamos con Edgardo Durán Rivera, socio de Risk Compliance y Forensic de Grant Thornton, quien nos comparte desde su experiencia en auditoría los puntos ciegos más...
▶️ La Matrix Episodio 8: Compliance 360°: Cultura, Conducta y Complejidad

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por Complisafe | Ene 15, 2026 | Blog Compliance, Compliance, Otros, podcast, Tema y artículos

Con Manuela Zañartu B. | Farellones Capital En este octavo capítulo de La Matrix, conversamos con Manuela Zañartu Bravo, Compliance Officer de Farellones Capital y referente en compliance ético, quien nos entrega una visión integral 360° del compliance moderno: Desde...
▶️ La Matrix Episodio 7: La importancia de conocer el negocio

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por Complisafe | Ene 7, 2026 | Blog Compliance, Compliance, Otros, podcast, Tema y artículos

Isidora Marín S. | Gerente de Compliance Coca-Cola Embonor En este séptimo capítulo de La Matrix, conversamos con Isidora Marín, Gerente de Compliance de Coca-Cola Embonor, quien nos revela la importancia de conocer el negocio de la organización, por qué el enfoque...
Compliance y Ética: Lecciones del “Caso Muñeca Bielorrusa”

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por Complisafe | Nov 18, 2025 | Blog Compliance, Compliance, Tema y artículos

Hace unas semanas, el país miró con asombro una historia que recuerda más a una novela de poder que a una investigación judicial: el llamado Caso “Muñeca Bielorrusa”. Detrás del nombre sugestivo se encierra una trama de influencias, sobornos, y decisiones de alto...
Multas bancarias y financieras: 5 sanciones millonarias que redefinieron el compliance

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por Complisafe | Nov 5, 2025 | Blog Compliance, Compliance, Tema y artículos

Cumplir con las normativas se ha vuelto un desafío complejo para las empresas en todos los países. Las leyes cambian, los estándares aumentan y las expectativas de transparencia son cada vez mayores. En ese escenario, el compliance —el sistema interno que busca...
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