En este capítulo inaugural, conversamos con Marcelo Contreras, Director Jurídico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien revela los desafíos críticos que enfrentan las empresas para cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
TEMAS CLAVE QUE DESCUBRIRÁS:
- El rol de la UAF en la fiscalización de entidades financieras y no financieras.
- Actualizaciones normativas: ¿Qué cambios impactarán a tu empresa en 2023-2024?
- Tecnología y compliance: Cómo la innovación está transformando la gestión de riesgos.
- Consejos prácticos para fortalecer tu programa de cumplimiento.
NUESTRO INVITADO:
Marcelo Contreras es abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Regulatorio. Con más de 15 años de experiencia en la UAF, ha liderado investigaciones de alto impacto y es referente en materia de prevención de delitos financieros. ENLACES DE INTERÉS:
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