por Complisafe | Ago 20, 2025 | Blog Compliance, Compliance, podcast
En este capítulo inaugural, conversamos con Marcelo Contreras, Director Jurídico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien revela los desafíos críticos que enfrentan las empresas para cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento...
por Complisafe | Ago 11, 2025 | Otros
La economía real y la economía oculta.En los pasillos de una multinacional, en una licitación municipal o en el escritorio de compras de una pyme, se escriben historias distintas: unas hablan de crecimiento y empleo; otras, de decisiones tomadas fuera de la vista...
por Complisafe | Ago 5, 2025 | Otros
Un almuerzo en un buen restaurante, una botella de vino por Navidad, entradas para un partido decisivo, pasajes en avión…Estos gestos, tan comunes en el mundo corporativo, ¿son simples muestras de cortesía o podrían interpretarse como intentos de soborno? La...
por Complisafe | Jul 30, 2025 | Otros
Un reciente informe de The Protecht Group reveló una cifra que resuena como una alarma en el mundo corporativo: entre 2020 y 2024, las empresas en Estados Unidos acumularon más de 180.000 sanciones por un total de 354.000 millones de dólares. De todas, la que lidera...
por Complisafe | Jul 21, 2025 | Otros
«Para la Pyme no se trata sólo de cumplir con la Ley. cada vez mas las grandes empresas exigen a sus proveedores contar con sistemas de prevención y cumplimiento como requisito comercial. Asi la gestión de riesgo se transforma en un factor competitivo clave» ( Juan...
por Complisafe | Jul 15, 2025 | Otros
El mercado global está marcado por regulaciones estrictas, consumidores hiperconectados y un escrutinio constante, innovar no es suficiente. Para escalar, atraer inversionistas y construir una marca confiable, se necesita algo más: reglas claras, transparencia y una...
