Con Tamara Agnic, la madre de la Ley 20.393
En este undécimo capítulo de La Matrix, conversamos con Tamara Agnic, ingeniera comercial, ex directora de la UAF, asesora del Ministerio de Hacienda, directora de Codelco y considerada la madre de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Tamara nos revela la visión original de la Ley 20.393, por qué el mal compliance abunda en el sector público, y cómo implementar compliance efectivo tanto en grandes corporaciones como en PyMEs.
TEMAS CLAVE QUE APRENDERÁS:
• Por qué el compliance público inspira al privado
• La importancia del propósito organizacional sobre la burocracia
• Cómo nació la Ley 20.393 y su relación con la OCDE
• El rol real de los directorios en la supervisión del compliance
• Conflictos de interés bien gestionados vs mal gestionados
• Enfoque basado en riesgo para PyMEs
• Debida diligencia razonable de terceros
• Señales de alerta en canales de denuncia
• La ética no se decreta, se cultiva
SOBRE NUESTRA INVITADA:
TAMARA AGNIC MARTINEZ – Ingeniera comercial, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero UAF, asesora del Ministerio de Hacienda en la creación de la Ley 20.393, socia y presidenta de Ético Labora, directora de Codelco, y docente. Participó activamente en la redacción y negociación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el contexto de ingreso de Chile a la OCDE.
TEMAS CLAVE QUE APRENDERÁS:
• Los 3 puntos ciegos más comunes en programas de compliance
• Métricas efectivas para evaluar programas vs compliance de papel
• Técnicas de auditoría para detectar controles cosméticos
• Análisis de datos y forensic para identificar patrones de fraude
• Importancia crítica de las matrices MIPER en delitos culposos
• Preservación de evidencia en investigaciones forenses
• Adaptación de metodologías de auditoría a distintas jurisdicciones
• Evolución del compliance: de función policial a ADN organizacional
SOBRE PODCAST LA MATRIX COMPLIANCE:
El podcast compliance Chile líder que democratiza el acceso al cumplimiento normativo, entregando herramientas y tips para todos quienes se encuentran en el mundo del compliance. Conducido por Nicolás García Lorca, socio de García Parot Abogados y profesor del Master de Compliance de la Universidad de Valencia, España.
NUESTRO INVITADO: EDGARDO DURÁN RIVERA
Auditor, ingeniero y máster en compliance, fraude y blanqueo con más de 25 años de experiencia. Profesor de auditoría interna de la USACH y actualmente socio de Risk Compliance y Forensic de Grant Thornton. Experto en proyectos de anticorrupción, auditoría forense y contabilidad en industrias de energía y recursos naturales en Chile, España y otros países.
Linkedin: / nicolas-garcia-lorca-abogado-senior-compli…
Si te aporta, suscríbete, deja tu like y comparte con tu equipo. Síguenos en LinkedIn para más contenido exclusivo: linkedin.com/company/la-matrix-podcast
Con el auspicio y colaboración de: COMPLISAFE: Software Compliance All-in-One líder Chile con +18 módulos:
- Compliance Penal (Ley 20393)
- Compliance Ambiental
- Compliance Corporativo
- Canal de Denuncias
- ESG y Sostenibilidad
- Debida Diligencia (ISO 37001)
- Auditoría y Control Interno
- Y más….
Agenda tu demo en: www.complisafe.cl ¿Quieres ser patrocinador o sugerir un tema? Escríbenos a: info@lamatrix.cl
ENLACES DE INTERÉS:
- Conoce más sobre Complisafe: Soluciones tecnológicas para automatizar tu compliance → www.complisafe.cl
- García Parot: Expertos en asesoría legal y regulatoria → www.garciaparot.cl
#Compliance #GobiernoCorporativo #LaMatrix Compliance #RiesgosCorporativos #ComplianceOfficer #GestiónDeRiesgos#IsidoraMarín #CocaCola
